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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en la calle Fomento, número 28, 1.º izquierda, de Madrid (28013), el próximo día 23 de junio, a las 19:00 horas en primera convocatoria o en segunda, si procediera, al día siguiente en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como decisión sobre la propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el citado ejercicio. Tercero.-Modificación del Sistema de Administración de la Sociedad, para establecer el sistema de Administrador Único, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los artículos correspondientes de sus Estatutos Sociales y aprobación de la refundición de la totalidad de los artículos que integran los citados Estatutos Sociales, en un texto único que será sometido a la aprobación de la Junta de accionistas. Cuarto.-Cese de Consejeros y nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventor.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General y examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe de la misma.

La posesión de una acción da derecho de asistencia a la Junta convocada.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don José Manuel Verdasco del Hoyo.-29.516.