Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria de Socios

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Vitro Cristalglass, S. L.», de 31 de marzo de 2005, se convoca a los Socios a Junta General Ordinaria, a celebrar en la localidad de Fuenlabrada (Madrid), en el Hotel Ciudad de Fuenlabrada, situado en la Carretera de Fuenlabrada a Pinto, Kilómetro 20, M-506, el día 30 de junio de 2005, a las diez horas de su mañana, en primera convocatoria (y para el caso de que, por no alcanzar el quórum legalmente necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, la Junta queda igualmente convocada en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el 1 de julio de 2005), con el fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, tanto de Vitro Cristalglass, S. L., como de su Grupo Consolidado de Sociedades, así como de la propuesta de aplicación del resultado de Vitro Cistalglass, S.L. y de la gestión de su Consejo de Administración, todo ello referido al Ejercicio social que finalizó el 31 de Diciembre de 2004. Segundo.-Adopción de los acuerdos que procedan en relación con el Auditor de Cuentas de la Compañía y de su Grupo Consolidado de sociedades: Renovación o nombramiento. Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.

Derecho de informacion: Se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la Compañía, o solicitar a ésta que les sea remitida de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que, en relación con los puntos del Orden del Día, van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes, en su caso.

Derecho de asistencia: Podrán asistir a la Junta General convocada los partícipes que sean titulares de participaciones sociales inscritas a su nombre en el libro registro de socios con cinco días de antelación a la celebración de la misma, y lo acrediten mediante cualquier forma admitida por la legislación vigente.

Fuenlabrada, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Francisco Romero Ramos.-31.267.