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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de esta sociedad, que tendrá lugar, en el domicilio social, Urbanización Mas Ram, Zona Deportiva Mas Ram, 08916 Badalona, (Barcelona) , el día 30 de junio de 2005, a las veinte horas en primera convocatoria, o al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada, durante el citado ejercicio, por el Órgano de Administración de la Sociedad. Tercero.-Propuesta de transformación del carácter de las acciones de «al portador» a «nominativas» y, en su caso, modificación de los artículos 7.º (relativo al capital social) y 19.º (relativo al derecho de asistencia a la Junta general) de los Estatutos de la Sociedad. Cuarto.-Facultar a los miembros del Órgano de Administración de la Sociedad, para que cualquiera de ellos, indistintamente, puedan comparecer ante el Notario de su conveniencia y elevar a públicos los acuerdos que se adopten, firmando cuantos documentos fueren precisos hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los accionistas, en cumplimiento de los artículos 48.2.d, 112.1, 144 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tendrán a su disposición en el domicilio social el texto íntegro de la propuesta de transformación del carácter de las acciones, así como, del informe elaborado por el Órgano de Administración sobre la misma. Asimismo podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de todos los documentos que serán sometidos a la Junta y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Badalona, 15 de mayo de 2005.-La secretaria del Consejo de Administración, Rosalía Pinet Cordero.-29.497.