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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía «Alhambra Palace, Sociedad Anónima» de fecha 30 de marzo de 2005, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria de la sociedad que tendrá lugar en el domicilio social, Plaza de Peña Partida, sin número, Granada (Hotel Alhambra Palace) a las doce horas del día 28 de junio de 2005 en primera convocatoria, para debatir y en su caso acordar sobre los siguientes puntos

Orden del día

Primero.-Censura de la Gestión. Segundo.-Aprobación si procede de las cuentas anuales del ejercicio económico 2004. Tercero.-Aprobación si procede de las propuestas de aplicación del resultado efectuada por los administradores. Cuarto.-Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de auditores de la compañía. Sexto.-Información sobre el proyecto del parking del Hotel y decisión a adoptar sobre la inversión a realizar, en su caso. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Aprobación del acta.

Se informa a todos los Señores Accionistas que a partir de esta convocatoria, cualquiera de ellos podrá obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Granada, a 25 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio R. Mendoza Terón.-30.537.