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Junta general ordinaria

Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en la Avenida de Portugal, número 7, de Gijón, el día 29 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 30 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Memoria, Balance de Situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como el informe de gestión y de la distribución de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento como nuevo miembro del Consejo de Administración de don César Manuel Fernández Hoyos. Cuarto.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión y, en su caso, nombramiento de Interventores.

De acuerdo, con lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como del informe de auditores.

Gijón, 16 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, Celso Luis Fernández Espina.-28.744.