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Por acuerdo del Consejo de Administración, en sesión celebrada el 27 de abril de 2005, se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, en la calle Numancia número 187, 5.ª planta, de Barcelona, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar y hora, el día 29 de junio de 2005, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales; Balance -Cuenta de Pérdidas y Ganancias- Memoria, así como los respectivos informes de gestión correspondientes al ejercicio 2004 y de la propuesta de aplicación de resultados, así como la gestión del Consejo de administración. Segundo.-Ratificar y en lo menester aprobar el traslado efectuado del domicilio social de la sociedad a la calle Numancia número 187, 5.ª planta, en la ciudad de Barcelona, traslado acordado en la Junta General de accionistas celebrada el 12 de noviembre de 2002, demorado hasta el 1 de marzo de 2003 por causas de logística. Dicho acuerdo fue elevado a Escritura pública con fecha de 25 de marzo de 2003, ante el Notario de Barcelona, don Juan Fco. Boisan Benito, con el número 1235 de su Protocolo. Tercero.-Ratificar y en lo menester aprobar la reelección en su cargo por un nuevo plazo estatutario, de todos los miembros que formaban el Consejo de administración de la compañía, acordado por la Junta General celebrada el 30 de junio de 2004, corrigiéndose con ello el error de no haber incluido en el Orden del Día de la convocatoria a dicha junta, ésta reelección. Cuarto.-Acordar lo que proceda sobre la propuesta de Ampliación y/o aportación de capital o en su defecto proceder a la disolución de la compañía. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegar en el Secretario del Consejo de administración, don Rafael Lliso Lloresn, para elevar a públicos los acuerdos de la presente Junta General de accionistas y a expedir los certificados pertinentes al objeto de conseguir la inscripción en el Registro Mercantil de las escrituras número 1235-25/03/03 y la número 3249-14/09/04 del Notario de Barcelona, don Juan Fco. Boisan Benito, que fueron rechazadas de inscripción el 10/11/04 y el 10/03/05, respectivamente.

Se informa a los señores accionistas que, de acuerdo con la experiencia de años anteriores, la celebración de la Junta tendrá lugar en segunda convocatoria, es decir, el 29 de junio de 2005, en el lugar y hora señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

De conformidad con lo establecido en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas que, a partir de la publicación de esta convocatoria, podrán examinar en el domicilio indicado en la misma, el texto íntegro de la propuesta efectuada por el Consejo de administración, o en su caso solicitar la entrega o envío gratuito de dicha documentación.

Barcelona, 18 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de administración, Rafael Lliso Llorens.-30.449.