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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, avenida de Filipinas, 48, 2.º piso, el día 23 de junio de 2005 a las doce horas y treinta minutos en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, si procediese, el siguiente día 24 de junio de 2005, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Abreviada y Memoria) correspondientes al Ejercicio 2004, cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación del Resultado del Ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social. Cuarto.-Acuerdos que procedan sobre la política empresarial a seguir por la Sociedad -económica, comercial, agraria, inmobiliaria, de inversiones, y de desarrollo y explotación de la Finca «El Maltés». Quinto.-Acuerdos que procedan para que, en su caso, y en aplicación de la legislación vigente, la Sociedad materialice inversiones para obtener las deducciones fiscales correspondientes por reinversión de beneficios extraordinarios. Sexto.-Otorgamiento de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar, si lo desean, la entrega o envío gratuito de la documentación relativa a los temas que han de ser tratados en la Junta que se convoca, y los informes o aclaraciones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en el orden del día.

El derecho de asistencia y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los estatutos sociales y en la legislación vigente.

Madrid, 3 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Clementina Bussmann La-ckamp.-31.617.