Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 23 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social de la calle Francisco Alonso, 6, de Alcalá de Henares (Madrid) ,y en segunda convocatoria el día 24 de junio, a la misma hora y lugar, al objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Distribución de los Resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Determinación de retribuciones al Consejo de Administración. Quinto.-Autorización para que la Sociedad y sus Filiales puedan adquirir acciones propias representativas de hasta un 25 por 100 del Capital Social destinadas a su amortización, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Autorización para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten en la Junta, así como conceder las facultades necesarias para la elevación a público de dichos acuerdos. Séptimo.-Prórroga del nombramiento de los actuales Auditores de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005, en su caso. Octavo.-Delegación de facultades para proceder a la protocolización e inscripción de los acuerdos adoptados que sean susceptibles de ello, así como realizar el depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, teniendo los señores accionistas el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mencionados documentos.

Alcalá de Henarés, 17 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Buitrago Muñoz.-31.747.