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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de junio de 2005, a las 12 horas en el domicilio de Gran Vía Carlos III, número 62, Barcelona, o, en segunda convocatoria, para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar anteriormente indicado, si no hubiera concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesario para deliberar y tomar decisiones sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros, y, en su caso, ratificación de los acuerdos de los consejos del 31.03.05 de ceses y nombramientos. Segundo.-Aprobación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, y de sus cuentas anuales, aplicación de su resultado, así como la aprobación de la gestión social, en su caso. Tercero.-Remuneración que proceda, en su caso, a los miembros del Consejo, a los que estatutariamente corresponda, para el ejercicio 2004 y previsión para el ejercicio 2005. Cuarto.-Designación de Auditores para el ejercicio social del 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa a las cuentas anuales y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2004, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas sobre dicho ejercicio, cuya documentación podrán pedir y obtener de forma gratuita de la sociedad, así como hacer uso del derecho que les asiste conforme a lo regulado en el artículo 112 de la Ley, dentro de los asuntos comprendidos y referentes a los puntos del orden del día.

Barcelona, 1 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, doña Carmen Lorca Olivella.-30.436.