Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General de Accionistas

Se convoca a los Señores accionistas de la Sociedad a la Junta General que se celebrará en Barcelona, calle Travesera de Gracia número 16, entresuelo A, el próximo día 28 de junio, a las 16 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el siguiente 29 de junio, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión de la Sociedad así como la propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador. Tercero.-Cese y nombramiento de administrador/es. Cuarto.-Autorización al Administrador/es en cuanto fuere procedente para que puedan documentar y ejecutar los acuerdos de la Junta General de Accionistas. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación si procede del Acta de la Junta General de Accionistas.

Barcelona, 23 de mayo de 2005.-El Administrador. José Puigvert Ibars.-28.690.