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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, adoptado con la intervención de su Letrado-Asesor, y de conformidad con lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avda. de Beiramar, n.º 2, de Vigo, el día 27 de junio de 2005, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2005, en el mismo lugar y hora, con objeto de deliberar sobre los extremos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración del ejercicio 2004. Tercero.-Examen de la situación patrimonial y adopción de acuerdos sobre aplicación de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la reelección de Auditores de la sociedad para el ejercicio 2005, de acuerdo con el art. 204 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos sociales adoptados en la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

En cumplimiento de la legislación vigente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, el texto íntegro de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, o, pedir, en su caso, la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Vigo, 3 de junio de 2005.-Secretario del Consejo, Santiago González Méndez.-31.773.