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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la mercantil «Industrias Lácteas Monteverde, Sociedad Anónima», adoptado en reunión de fecha 20 de abril de de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el Parque Tecnológico de Asturias, Llanera, en el domicilio social de la «Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias, Sociedad Anónima», el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 30 de junio de 2005 a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente del ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, así como de la gestión social durante aquel ejercicio. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de la aplicación del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Reelección de auditor de cuentas con carácter obligatorio para el ejercicio 2005. Quinto.-Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Previsiones en orden a la ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir del momento de la publicación de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto será lícita la agrupación de acciones.

Grandas de Salime, 20 de abril de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Enrique López González.-30.560.