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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de 1 de junio de 2005, de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos sociales, se convoca Junta general ordinaria de accionistas para el día 29 de junio de 2005, a las 8,30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente hábil, en segunda convocatoria, que se celebrará en el Edificio Administrativo de la Unidad Alimentaria, calle Cuesta Ramón, s/n, Marzagán (Las Palmas de Gran Canaria), con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales: Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de distribución de resultados de 2004. Tercero.-Ampliación de la Unidad Alimentaria. Autorización de operaciones para su financiación. Cuarto.-Cese y nombramiento de señores consejeros. Quinto.-Aprobación del Acta o nombramiento de interventores para su ulterior aprobación.

Asimismo se notifica a los accionistas el derecho de obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2005.-La Presidenta del Consejo de Administración, Josefa Luzardo Romano.-31.659.