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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 24 de Junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa número 120, 7.º, de Madrid, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2004, así como decisión sobre su propuesta de aplicación del resultado obtenido en dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la Gestión Social efectuada por los Administradores de la Sociedad durante el ejercicio 2004, así como aprobación del Informe de Gestión presentado por los mismos. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditores. Cuarto.-Ampliación del capital social de la compañía en la cantidad de siete millones quinientos mil euros, mediante la emisión, a la par, de 7.500 acciones de 1.000,00 euros de valor nominal cada una. Quinto.-Delegación de facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de la publicación de este anuncio, todos los socios podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta General, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificación propuesta y del Informe de la misma.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Günter K Strauss.-30.494.