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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en los locales de los PP. Pasionistas de Peñafiel (Valladolid) el próximo día 26 de junio de 2005 a las diez treinta horas en única convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2004, Informe de los Auditores de Cuentas y la propuesta de aplicación de resultados, así como el Informe de Gestión. Segundo.-Censura y en su caso, aprobación de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Nombramiento de auditores de cuentas para el ejercicio 2005. Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para pedir préstamos por importe de 13.000.000 euros, en las condiciones, plazos e intereses que libremente pacten. Quinto.-Renovación de cargos: vicepresidente, secretario y vocal primero del consejo de administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Autorización al Consejo de Administración para la formalización de los acuerdos adoptados y subsanación de posibles errores. Octavo.-Lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

A partir de la fecha de convocatoria los socios podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma gratuita e inmediata, ejemplares de dichos documentos.

Peñafiel (Valladolid), 9 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Carrascal Zarza.-28.875.