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Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad Española de Frenos, Calefacción y Señales, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social de Pinto (Madrid), el día 30 de junio de 2005, a las nueve horas y treinta minutos. Se fija para la Junta Ordinaria el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión de la Sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de los Administradores. Cuarto.-Reelección de Auditores para el ejercicio social que finaliza a 31 de diciembre de 2005. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser objeto de aprobación, en su caso, así como el de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Pinto, 30 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Josef Fröhlingsdorf.-31.829.