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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta general ordinaria de accionistas que, tendrá lugar en primera convocatoria el día 20 de junio de 2005, a las dieciocho treinta horas, en primera convocatoria en el domicilio social, calle Cardenal Cisneros, número 74, 1.º C, Madrid, o en su caso, en segunda convocatoria, el día 21 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Dar cuenta de las decisiones aprobadas en las reuniones del Consejo de Administración celebradas desde la última Junta general ordinaria de accionistas. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2004, propuesta de aplicación de resultados, así como de la aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Ratificación, si procede, de la adquisición por parte de Suelo XXI, Sociedad Anónima, de las acciones número 724 a 856, ambas inclusive, propiedad hasta el día 14 de abril de 2005 del antiguo accionista Fomento e Inversiones Sectoriales, Sociedad Limitada. Cuarto.-Autorización, si es ratificado el punto anterior, al Presidente del Consejo de Administración para la enajenación total o parcial de las acciones adquiridas a Fomento de Inversiones Sectoriales, Sociedad Limitada, actualmente en autocartera, al mismo precio que fueron adquiridas. Quinto.-Ratificación, si procede, del nombramiento como Consejero de don Juan Antonio Aguado García. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 20 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Franco Gallego.-28.727.