Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la celebración de la Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, calle Mar Roja, 61-69, Zona d'Activitats Logístiques (ZAL), Barcelona, el próximo día 27 de junio a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas de la sociedad (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2004, así como del informe de gestión y la propuesta de aplicación del resultado. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión de los Administradores durante el ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento del auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas de la sociedad para el ejercicio 2005. Quinto.-Traslado del domicilio social, a El Prat de Llobregat, C/ Cal Arana, 22-32 (ZAL II). Sexto.-Renovación de los cargos de los administradores solidarios. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los documentos relativos a esta Junta General estarán a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social, y podrán solicitar, con la antelación debida, que les sean remitidos, de forma gratuita, dichos documentos.

Barcelona, 25 de mayo de 2005.-Francisco Javier Pagés Olivan, Administrador Solidario.-30.470.