Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la sociedad ha adoptado el acuerdo de convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Castellbisbal (Barcelona) , Polígono Industrial San Vicente sin número, el día 28 de junio de 2.005, a las 10:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera necesario, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004 y de la propuesta de aplicación de resultados. Ratificación del reparto de dividendo a cuenta del ejercicio 2004. Segundo.-Renovación del cargo de auditores de cuentas de la sociedad. Tercero.-Delegación de facultades al órgano de administración para acordar, en una o sucesivas veces, el aumento del capital social, conforme a lo dispuesto por el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Autorización al órgano de administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones propias. Quinto.-Acogimiento, de conformidad con el artículo 84-1 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto de Sociedades, y la legislación concordante, al Régimen de Tributación Consolidada del Grupo de Sociedades al que pertenece la sociedad, encabezado por la sociedad dominante BARNA STEEL, Sociedad Anónima, por tiempo indefinido a partir del periodo impositivo correspondiente al ejercicio 2005. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de interventores para su aprobación.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, o examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe de los auditores de cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo correspondiente, que determina el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Castellbisbal, 25 de mayo de 2005.-El Administrador Único de Trefilerías Quijano, Sociedad Anónima, Ignacio de Colmenares Brunet.-30.907.