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Junta General de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, en su reunión del día 31 de marzo de 2005, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en Madrid, en la calle Toronga, número 23 - 1.º-A, el día 29 de junio de 2005, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2005. Se advierte que la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día 30 de junio de 2005, de no ser avisado de lo contrario mediante anuncios en la prensa, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), e informe de gestión referidos a Alfaland, Sociedad Anónima, y su grupo Consolidado, así como resolver sobre la aplicación del Resultado de Alfaland, Sociedad Anónima, todo ello correspondiente al ejercicio de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el ejercicio de 2004, así como del pago del dividendo a cuenta del ejercicio de 2004 acordado el día 31 de enero de 2005. Tercero.-Nombramiento y reelección de Consejeros. Cuarto.-Reelección o nombramiento de Auditores de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado. Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias, bien por si misma o por cualquiera de las sociedades de su grupo en los términos del artículo 75 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas estableciendo los limites y requisitos, dejando sin efecto la autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 23 de junio de 2004. Sexto.-Delegar en el Consejo de Administración la adecuada interpretación, subsanación, aplicación, cumplimiento, desarrollo y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta y delegación de facultades para la formalización de los mismos. Séptimo.-Designación de Interventores para aprobar el Acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones inscritas en el libro de accionistas con cinco días de antelación a la celebración de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, tanto de Alfaland, Sociedad Anónima como de su Grupo Consolidado, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas, también referidos a Alfaland, Sociedad Anónima y a su Grupo Consolidado. Todos los accionistas tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de todos los referidos documentos en el domicilio social.

Madrid, 31 de marzo de 2005.-El Secretario del Consejo, Manuel Prats Palazuelo.-31.509.