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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Almacenes La Plata, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, situado en la Carretera de Medellín, Kilómetro 2, de Cáceres, el día 30 de junio de 2005, a las diecinueve horas, en primera convocatoria; en el caso de no alcanzar el quórum necesario, la Junta General se celebrará en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 8 de julio de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración de la entidad, de las Cuentas Anuales y de la Propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2004 y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Redenominación a euros de la cifra del capital social. Tercero.-Formalización del desembolso de dividendos pasivos efectuado por los accionistas. Cuarto.-Si procediera, acuerdo de ampliación de capital social mediante emisión de nuevas acciones por compensación de créditos y, en su caso, aportaciones dinerarias. Quinto.-Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales, relativo al capital social. Sexto.-Informe y acuerdo, en su caso, sobre ampliación y/o reforma de las instalaciones ocupadas por la Sociedad. Séptimo.-Apoderamiento para elevar a público los acuerdos adoptados y efectuar eventuales subsanaciones hasta lograr su inscripción. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con el artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas se recuerda a los accionistas que, a partir de la presente convocatoria, podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta General.

Igualmente se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, del Informe de Administradores sobre la misma, relativo al detalle de las aportaciones proyectadas, y de la Certificación de Auditor de Cuentas sobre los créditos a compensar; así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos; todo ello según los artículos 144.1.c, 155.1 y 156.1.b Ley de Sociedades Anónimas.

Cáceres, 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Lozano Bravo.-31.530.