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Junta general ordinaria

Por medio de la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la calle Hacienda de Pavones, número 167, de Madrid, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 28 de junio a las 12:00 horas, en el mismo lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión, de la Compañía, correspondientes al ejercicio del año 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Censura o aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustará a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Madrid, 6 de junio de 2005.-Don Francisco José García Arranz, Administrador único.-32.140.