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Junta General de accionistas

Se convoca Junta General de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, Huesca, calle Cavia, 8, portal 6, planta 1.ª, piso B, el próximo día 29 de junio de 2005, a las once horas treinta minutos en primera convocatoria, o el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales, del Informe de gestión y la propuesta de distribución del resultado, de la gestión del Consejo y de la Dirección, así como también de las cuentas anuales e informe de gestión consolidados del Grupo, todo ello correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Ratificación del nombramiento de Administradora. Tercero.-Renovación de nombramiento de Auditores y nombramiento de Auditores de las Cuentas Consolidadas. Cuarto.-Operaciones de reestructuración societaria del grupo y, renuncia, en su caso, a derechos de adquisición preferente. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos anteriores. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Huesca, 26 de mayo de 2005.-Presidente del Consejo de Administración, Ignacio Martín-Retortillo Baquer.-28.792.