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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Polígono Industrial Cueva Bermeja, vía de servicio de la Autoridad Portuaria, parcela 14, Santa Cruz de Tenerife, el día 25 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria y, de no concurrir el quórum necesario, en los mismos lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, a fin de someter a su consideración y decisión el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Reelección de Auditores. Quinto.-Acuerdos complementarios para la ejecución y formalización de los que se adopten sobre los puntos anteriores del Orden del día. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de Cuentas, correspondientes al ejercicio 2004.

Santa Cruz de Tenerife, 6 de junio de 2005.-El Consejero Secretario del Consejo de Administración, Don Javier Pera Madrazo.-32.177.