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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Cerámica Mapisa, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, a las diecisiete horas del día 27 de Junio de 2005, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 28 de Junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Reelección de los Auditores de Cuentas. Tercero.-Modificación en su caso del artículo 17, sobre el Órgano de Administración, y, en lo que resulten afectados, los Artículos 14, y 16, de los Estatutos Sociales, para y por cambio de Órgano de Administración de dos Administradores Solidarios, por un Administrador Único. Cuarto.-Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de Administrador Único. Quinto.-Delegación para ejecución y formalización de los acuerdos. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de los Auditores de Cuentas y el Informe del Órgano de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria, con el texto íntegro de ésta.

Pobla Tornesa, 26 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, José Pinto Doménech.-32.186.