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Convocatoria de Junta General de accionistas

El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, de acuerdo con lo establecido en la Ley y en los Estatutos Sociales, por medio del presente, convoca a los señores socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, sito en Mairena del Aljarafe (Sevilla), calle Exposición, número 6, segunda planta, del próximo día 23 de junio del año en curso, a las diez horas en primera convocatoria y en su caso, el siguiente día 24 de junio, en el mismo lugar y hora con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) , informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondiente todo ello al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Tercero.-Renovación del contrato con la empresa de auditoría de cuentas Gatt Auditores, Sociedad Limitada, o nombramiento de nuevos auditores. Cuarto.-Aprobación de la fusión por absorción de Construcciones Azagra, Sociedad Anónima (sociedad absorbente) y Onubense de Desarrollo Inmobiliario, Sociedad Anónima (sociedad absorbida). Ratificación del proyecto de fusión redactado por los administradores de ambas sociedades. Quinto.-Informe del Consejero-Delegado, señor Amador López, sobre la marcha de las obras contratadas a y por la Sociedad. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización y presentación ante el Registro Mercatil de los acuerdos inscribibles. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores al efecto.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos preceptos. Sevilla, 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Delgado Durán.-32.236.