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(En liquidación)

Por acuerdo de la Liquidadora de la Sociedad, de fecha 26 de mayo de 2005, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en Bilbao, calle Gran Vía 38, 5.º, en el despacho profesional «Jesús Martín Abogados», el día 29 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de junio de 2005, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación del Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) e informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de la compañía, correspondientes a los ejercicios económicos de 2001, 2002, 2003 y 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por los Administradores de la Sociedad. Cuarto.-Información sobre las operaciones de liquidación, con sometimiento a la ratificación de la compraventa efectuada por D. Pedro Mayoral para la sociedad conyugal de la liquidadora. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta si procede.

Derecho de información: A partir de esta convocatoria a Junta general cualquier accionista puede obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a la aprobación de la misma.

Se ruega a los accionistas la asistencia a la Junta en segunda convocatoria.

Bilbao, 27 de mayo de 2005.-La Liquidadora, María Belinda López Fernández.-31.584.