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Junta General Ordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, paseo de las Delicias, número 32, de Madrid, el día 28 de junio de 2005, a las once horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales cerradas el 31 de diciembre de 2004, comprensivas del Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias, y Memoria, así como la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único. Tercero.-Nombrar como Auditor de la compañía a Grupo de Expertos Consultores, Sociedad Anónima (Greconsult, Sociedad Anónima) sociedad de auditoría, para que audite las cuentas de la empresa en el caso de ser necesario.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como pedir la entrega o el envio gratuito de los mismos.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Administrador único, Rogelio Carrero Riolobos.-32.137.