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Convocatoria de Junta general de accionistas

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas de «Duquesa Hills, Sociedad Anónima» a la Junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Goya, n.º 41, 6.º izquierda, el próximo día 28 de junio de 2005, a las doce horas, en primera convocatoria, o el 29 de junio de 2005, a las doce horas, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Administrador único de la sociedad, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, e informe de auditoría. Tercero.-Aplicación y distribución de resultados del ejercicio 2004. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 2 de junio de 2005.-El Administrador único, Juan Teodoro Rodríguez.-31.546.