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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Ecoembalajes España, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Meliá Castilla, calle Capitán Haya, 43 Madrid, el día 29 de junio de 2005 a las doce horas treinta minutos, en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente, 30 de Junio de 2005, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Memoria), y aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Informe sobre el desarrollo de la Compañía. Cuarto.-Dimisión del Sr. Presidente. Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos que se adopten, siempre y cuando sea necesario o conveniente. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de obtener a partir de la Convocatoria de esta Junta General, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la misma.

Madrid, 24 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Ramón Taix.-32.245.