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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Administrador Único de la entidad mercantil «Equipo Inversiones, Sociedad Anónima», tomada en el día de hoy, con domicilio en Madrid calle Fuencarral n.º 101-2.º, se convoca a los accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid y en su domicilio social a las dieciocho horas del próximo día 29 de junio de 2005 en primera convocatoria y el siguiente día 30 de junio a las dieciocho horas en segunda convocatoria; para debatir y en su caso aprobar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales formuladas por el Administrador Único de la sociedad del Ejercicio 2004. Aprobación en su caso de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión social. Tercero.-Nombramiento de Auditor para el ejercicio 2005/2006. Cuarto.-Delegación de facultades para ejecutar los anteriores acuerdos, formalizar, subsanar y solicitar la inscripción en el Registro de los aquí adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los señores accionistas que en el domicilio social se encuentran depositadas y a su disposición, las cuentas anuales y el dictamen de auditoría emitido por el Auditor nombrado por la sociedad y, del derecho que les asiste a obtener gratuitamente copias de los documentos que componen las cuentas anuales y el dictamen de auditoría, que podrán retirar en la sede social o solicitar su remisión al domicilio que el accionista determine.

Madrid, 2 de junio de 2005.-El Administrador único. Pablo Díaz Ayuso.-31.547.