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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El Administrador único de la sociedad convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará el próximo día 26 de junio de 2005 a las 10 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, en el domicilio social, Avd. del Textil n.º 21 de Ontinyent (Valencia) con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración de esta sociedad correspondiente al ejercicio del 1 de enero de 2004 a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobar, si procede, las propuestas de aplicación del Resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Aprobar, si procede, el Informe de gestión formulado por la Administración social. Quinto.-Cese del Administrador único. Sexto.-Nombramiento del Administrador único. Séptimo.-Aprobar, si procede, la ampliación del objeto social. Octavo.-Informe sobre la situación económica y jurídica de la empresa, decisiones a tomar al respecto. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegación de facultades para la ejecución de acuerdos tomados. Undécimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social y/o a solicitar su entrega o envío gratuito de los documentos que serán sometidos a la aprobación de esta Junta, incluido el informe de auditoría de cuentas voluntaria.

Ontinyent, 1 de junio de 2005.-El Administrador único de la sociedad, Juan Bautista Roch Martínez.-32.165.