Junta General Ordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 2005, a las diecisiete horas, en el domicilio social calle Jorge Juan número 32, de Madrid y, en segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al Ejercicio de 2004, gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados. Segundo.-Cese, renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2004 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta General para su examen, y solicitar, en su caso, la remisión de dicha documentación, de forma inmediata y gratuita, desde esta fecha hasta el día de celebración de la misma.
Madrid, 23 de mayo de 2005.-José Emilio Javaloyes de Peralta, Secretario del Consejo de Administración.-28.850.
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