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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, en primera convocatoria, para el día 28 de junio de 2005, a las dieciocho horas en el domicilio social, calle Jorge Juan, n.º 32, de Madrid y, en segunda convocatoria, para el día 29 de junio de 2005 a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondiente al Ejercicio de 2004, informe de los auditores, gestión del Consejo de Administración y aplicación de resultados. Segundo.-Aumentar el Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para ampliar el Capital Social conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Cese, renovación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento o reelección de auditores. Sexto.-Otorgamiento de facultades para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de esta convocatoria, los accionistas están facultados para examinar en el domicilio social la memoria, balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio de 2004 y demás documentos e informes preceptivos correspondientes a los puntos que se someterán a la aprobación de la Junta General para su examen, y solicitar, en su caso, la remisión de dicha documentación de forma inmediata y gratuita desde esta fecha hasta el día de celebración de la misma.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-José Emilio Javaloyes de Peralta, Secretario del Consejo de Administración.-28.851.