Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de accionistas en primera convocatoria para el próximo día 24 de junio de 2005 a las diecisiete horas de su tarde en Avenida Manoteras, 50, Madrid, y a la misma hora y lugar el siguiente día, en segunda convocatoria, a fin de tratar de los siguientes puntos del orden del día

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales y Cuentas Anuales Consolidadas del ejercicio 2004 junto con sus correspondientes informes de gestión, así como censura de la gestión social. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Prórroga en el nombramiento de Auditores de la sociedad y del grupo. Cuarto.-Aceptación de la cesión global de activos y pasivos de la mercantil PROEDE, Promoción Europea de Derechos, S.L. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, tanto directamente como a través de sus participadas, con sujección a los límites y requisitos de la ley.

Los señores socios podrán examinar en la sede social las Cuentas Anuales que serán sometidos a aprobación de la Junta y los Informes de los auditores de cuentas, conforme a los artículos 112 y 212 T.r.L.S.A., así como los documentos e informes justificativos de las propuestas que serán sometidas a aprobación de la Junta y solicitar y obtener de forma gratuita e inmediata el envío de los expresados documentos.

Madrid, 22 de abril de 2005.-Secretario del Consejo, Ignacio Mateos Rodríguez.-28.682.