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Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de «Grupo Clave Consultores, S. A.», acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas a celebrar en Bolivia, 1, 1.º derecha, A Coruña, el 27 de junio de 2005, a las 11.30 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del 28 de junio, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Debate y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales formuladas de forma abreviada correspondientes al ejercicio de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Conocimiento del informe de Auditoría respecto de las Cuentas Anuales del ejercicio 2004 elaborado por la Sociedad Auditora «AT Consultores y Auditores, S. L». Tercero.-Aprobación de la propuesta del Consejo relativa a la prórroga de nombramiento de auditor. Cuarto.-Nombramiento de Secretario del Consejo de Administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados, así como para el preceptivo depósito de cuentas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los señores accionistas tienen a su disposición en las oficinas de esta Compañía los documentos que se someten a la aprobación de la Junta en los puntos primero a segundo (ambos incluidos) , así como la propuesta del Consejo con el informe jurídico del Letrado-Asesor, Xoan Antón Pérez-Lema López que se debatirá en los puntos tercero y cuarto.

A Coruña, 3 de junio de 2005.-Bartolomé Pidal Diéguez, Presidente del Consejo de Administración.-32.118.