Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas y Consejeros del Consejo de Administración a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2005, a las diecisiete horas de la tarde, en la calle Mario Roso de Luna, 33-35, nave 8, de Madrid, sede social, y al día siguiente a la misma hora y lugar en segunda, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal para deliberar y tomar acuerdos sobre los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.-Anulación en su caso, confirmación en su caso, aprobación en su caso, o sustitución, en su caso, regularizando y subsanando en su caso, los acuerdos sociales adoptados conforme a los puntos del orden del día de la anterior Junta General Extraordinaria celebrada en el domicilio social a 27 de abril de 2004 y que fueron los siguientes:

Análisis de los efectos que produce la decisión de desinversión de las tres sociedades del Grupo 3i Inversiones, y propietarias del 49 por 100 del capital social de la Sociedad Purever Industries, Sociedad Limitada.

Adopción de acuerdos sobre la proyectada compraventa de participaciones de la Sociedad Purever Industries, Sociedad Limitada, en relación al ejercicio de los derechos de adquisición preferente.

Segundo.-Anulación en su caso, confirmación en su caso, aprobación en su caso, o sustitución en su caso regularizando y subsanando en su caso, los acuerdos sociales adoptados conforme a los puntos del orden del día de la anterior Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el domicilio social a 30 de junio de 2004 y que fueron los siguientes:

Censurar gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social 2003.

Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social de 2003, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Resolver en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social 2003. Examen y propuestas de modificación de los contratos con accionistas. Ratificación canje acciones de Purever Industries, Sociedad Limitada por acciones de la Sociedad NG Negocios e Gestao, SGPS, Sociedad Anónima.

Tercero.-Anulación en su caso, confirmación en su caso, aprobación en su caso, o sustitución en su caso regularizando y subsanando en su caso, los acuerdos sociales adoptados conforme a los puntos del orden del día de la anterior Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en el domicilio social a 6 de agosto de 2004 y que fueron los siguientes:

Subsanar los posibles defectos formales de convocatoria, padecidos en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de 27 de Abril de 2004 y de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de 30 de Junio de 2004, por causas ajenas a la Sociedad, adoptando nuevos acuerdos que sustituyan a los mismos y que son los enunciados a continuación: Análisis de los efectos que produce la decisión de desinversión de las tres sociedades del Grupo 3i Inversiones y propietarias del 49 por ciento del capital social de la Sociedad Purever Industries, Sociedad Limitada.

Adopción de acuerdos sobre la proyectada compraventa de participaciones de la Sociedad Purever Industries, Sociedad Limitada, en relación al ejercicio de los derechos de adquisición preferente. Censurar gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social 2003. Aprobar, en su caso, el Informe de Gestión y las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social de 2003, comprensivas del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social de 2003. Examen y propuestas de modificación de los contratos con accionistas. Ratificación canje acciones de Purever Industries, Sociedad Limitada, por acciones de la Sociedad NG Negocios e Gestao, SGPS, Sociedad Anónima.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión. La presente Junta General se convoca con motivo de los procesos judiciales iniciados por el accionista don Albert Sedo Vernet y en virtud del artículo 115.3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Derecho de información: A partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la documentación así como obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita o la entrega o el envío de dichos documentos de acuerdo con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Intervención de Notario: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta general.

Madrid, 27 de mayo de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Luis Felipe Gomes Coelho Borges.-30.989.