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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad «Industrias Cárnicas Castellanas, Sociedad Anónima» (INCARSA) ,que se celebrará en primera convocatoria, el día 25 de junio de 2005, a las dieciocho horas, en el Salón de Actos de la Caja de Ahorros del Círculo Católico de Obreros de Burgos, sito en el Paseo de El Espolón, número 1 y en segunda convocatoria, si procediera, el día 26 de Junio de 2005, en el mismo lugar a las dieciocho horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2004, y finalizado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación si procede, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, compuestas por Balance de Situación, Cuenta de Explotación, Memoria del Ejercicio e informe de gestión. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobar la Renovación del Consejo de Administración. Quinto.-Retribución del Consejo de Administración. Sexto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la propia Sociedad, dentro de los límites y con los requisitos exigidos en la Vigente Ley de Sociedades Anónimas y con la limitación del precio que fije la Junta. Séptimo.-Nombramiento y renovación de Auditores de Cuentas. Octavo.-Aprobación, si procede, de la modificación y nueva redacción del artículo 10 de los Estatutos Sociales relativo a la transmisión intervivos de acciones. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Designación de Interventores para aprobación del acta de la Junta.

Nota: En relación con el punto segundo del Orden del Día, se hace constar que están a disposición de todos los accionistas los documentos a los que se refieren los artículos 144, apartado C y 212 apartado segundo de la Vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Burgos, 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, Don Fernando Gutiérrez Pardo.-32.099.