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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria el día 28 de junio de 2005, a las 12 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados de la Compañía, correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Modificación del régimen de transmisión de las acciones y consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Aceptación de renuncia de Administradores solidarios. Quinto.-Cambio de régimen de Administración y modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales. Sexto.-Modificación del régimen de retribución del órgano de Administración con la consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Nombramiento del Consejo de Administración. Octavo.-Refundición, en su caso, de los Estatutos sociales. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el informe que el sobre las mismas, así como de solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Barcelona, 30 de mayo de 2005.-El Administrador solidario, don Juan José Giró Godó.-30.960.