Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Administrador único de la sociedad, por la presente, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, calle Nueva Zelanda, 44, el próximo día 27 de junio de 2005, a las 12 horas, en primera convocatoria, o en su caso, el día 28 de junio de 2005, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, en ambos casos con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como examen del informe de auditoría y aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio social de 2004. Tercero.-Nombramiento de Auditores. Cuarto.-Cambio del régimen de administración de la sociedad y consiguiente modificación de los Estatutos sociales. Quinto.-Documentación de acuerdos. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Todos los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las cuentas anuales, los informes de auditoría y demás documentos que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta General de Accionistas, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todo ellos.

Madrid, 1 de junio de 2005.-El Administrador único, Libormedic, S. L., Juan José López-Ibor Aliño.-30.982.