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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

El órgano de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, Polígono Industrial del Tambre, Vía Edison, 16, 15980 Santiago de Compostela (A Coruña), a las 13:15 horas del día 27 de junio de 2005 en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 28 de junio de 2005 en segunda convocatoria. El orden del día de los asuntos a tratar es el siguiente:

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de la sociedad del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004.

Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación de la gestión social en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Traspaso del 100 por 100 de las reservas a capital para dar salida a la compañía, habida cuenta de las pérdidas en la cuenta de resultados. Quinto.-Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Santiago de Compostela, 2 de junio de 2005.-El Presidente del Consejo de Administración, don Giovanni Crenna.-31.056.