Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en las oficinas de Arturo Soria, n.º 245, con fecha 29 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 30 de junio de 2005, a la misma hoja y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, de las cuentas y de la memoria del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aplicación de los Resultados del citado ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, en el ejercicio pasado. Cuarto.-Nombramiento de nuevo Consejero y modificación del número de miembros del Consejo, si procede. Quinto.-Designación de persona que comparezca ante Notario. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

A partir de la fecha de esta convocatoria, y de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 26 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo, Rémy M. Chapatte.-28.679.