Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas con carácter extraordinario que se celebrará en Madrid, Calle Prim, número 14, el día 27 de junio de 2005, a las 13:30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores. Segundo.-Nombramiento y/o renovación de Auditores. Tercero.-Sustitución de la Entidad Depositaria y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Sustitución y/o cese de Sociedad Gestora. Revocación de las facultades que se hubieran otorgado. Quinto.-Traslado de domicilio y consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta sesión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma.

Madrid, 3 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, don José María Ortega y López de Santa María.-31.510.