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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la sociedad en Lasarte-Oria (Gipuzkoa), Kale Nagusia, 52, el próximo 28 de junio de 2005 a las diecinueve horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Cambio de órgano de administración de la sociedad adoptando la modalidad de dos Administradores Solidarios y modificación de los artículos 12 a 21 inclusive de los Estatutos Sociales. Cese y nombramiento de Administradores. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el Informe de Gestión, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias y el Informe sobre las mismas, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

Lasarte-Oria, a 1 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Iñaki Arrigain Ijurra.-32.130.