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Junta general ordinaria y extraordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el local sito en la calle Recoletas, número 7, bajo, de Tafalla (Navarra), el próximo día 27 de junio de 2005, a las 13,00 horas, en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2005, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) y del informe de gestión correspondientes al ejercicio 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Tercero.-Delegación en los miembros del Consejo de Administración de las facultades precisas para formalizar el depósito de cuentas. Cuarto.-Reducción a cero del capital social, y aumento simultáneo del capital social a 580.000 euros, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio disminuido a consecuencia de pérdidas. Modificación, en su caso, del artículo cinco de los Estatutos Sociales. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación, del Acta de la junta.

A partir de la presente convocatoria se halla a disposición de los accionistas, en el local sito en la calle Recoletas, número 7, bajo, de Pamplona, ejemplar de los documentos a aprobar en la Junta, tanto de la referente a las cuentas anuales e informe de gestión, como de las relativas a la reducción y aumento del capital social y modificación de los Estatutos Sociales, teniendo los accionistas derecho a solicitar y obtener gratuitamente copia de los mismos.

Tafalla, 10 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Pedro María Pérez-Caballero Fernandez.-32.064.