Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, carretera de Castellar, 123 de Terrassa, el día 28 de junio de 2005, a las 17 h., en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos, si procede, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación , en su caso, de la gestión de la administradora. Quinto.-Depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Cese y nombramiento de administrador. Séptimo.-Apoderamiento para subsanar y aclarar los anteriores acuerdos. Octavo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a partir de la presente convocatoria, de pedir y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe de los Auditores de cuentas; así como de pedir por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes y aclaraciones que consideren necesarios sobre los asuntos incluidos en el orden del día.

Terrassa, 24 de mayo de 2005.-La Administradora, Mercè Armengol Mitjans.-31.478.