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Anuncio de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

En cumplimiento de lo acordado en el Consejo de Administración de la Compañia de fecha 30-03-2005, se convoca Junta General Ordinaria, y Extraordinaria, que tendrá lugar, en el domicilio social, el día 25 de junio de 2005 a las 9,00 horas, en primera convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, informe de Gestión e informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, y Consejeros Delegados, durante el ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultado del ejercicio 2004. Cuarto.-Nombramiento y/o ratificación en su caso, de los Auditores de la Compañia. Quinto.-Destino del saldo de las dotaciones recogidas en la cuenta de «Reserva para Inversiones en Canarias» de los años 1994, 1995, 1996 y 1997. Sexto.-Delegación de facultades para la protocolización, inscripción, subsanación en su caso y ejecución, en todos sus términos, de los acuerdos adoptados por la Junta General. Séptimo.-Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que le corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al Orden del Día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Puerto de la Cruz, 3 de junio de 2005.-D. Felipe Machado del Hoyo, Presidente.-32.173.