Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por decisión del Órgano de administración, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Mapisa Logística, Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social, a las dieciséis horas del día 27 de junio de 2005, en primera convocatoria, o a la misma hora del siguiente día 28 de Junio de 2005, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) , y propuesta de aplicación de resultados, correspondiente todo ello al ejercicio 2004. Segundo.-Modificación en su caso del artículo 17, sobre el Órgano de Administración, y, en lo que resulten afectados, los artículos 14, y 16, de los Estatutos Sociales, para y por cambio del Órgano de Administración de dos Administradores Solidarios, por un Administrador Único. Tercero.-Cese de los Administradores Solidarios y nombramiento de Administrador Único. Cuarto.-Delegación para ejecución y formalización de los acuerdos. Quinto.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores al efecto.

Se advierte a los accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social y pedir, a partir de esta convocatoria, la entrega o envío gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Órgano de Administración sobre la propuesta de modificación estatutaria, con el texto íntegro de ésta.

Pobla Tornesa, 26 de mayo de 2005.-El Administrador Solidario, José Pinto Doménech.-32.185.