Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los Señores Accionistas a la Junta General de carácter ordinario, que tendrá lugar en el domicilio social, calle Zurbano, número 91, de Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2005 a las diez horas, para deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de auditoría y de la gestión social correspondiente al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio y de reparto de dividendo. Tercero.-Ampliación del objeto social. Cuarto.-Ratificación de operación inmobiliaria. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Programa de recompra de acciones. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades para protocolizar, ejecutar, inscribir, interpretar y subsanar los acuerdos adoptados. Noveno.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las formas previstas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, a partir del día de publicación del presente anuncio, de por sí o por persona que les represente o acompañe, los documentos relacionados con los temas que serán sometidos a su aprobación, así como pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Madrid, 25 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Margarita González García.-30.986.