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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas

El órgano de administración de la sociedad «Metalur Laminados, Sociedad Anónima» (en adelante la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el domicilio social de la Sociedad en Madrid, calle Orense, 16, 5.º F a las diez horas treinta minutos del día 25 de junio de 2005 y en segunda convocatoria el día 27 de junio en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Segundo.-Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Sociedad (comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria del ejercicio) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, 7 de junio de 2005.-El Administrador único, Clemente González Soler.-32.190.